Mit dem insic „Anwaltsscanner“ und „Notarscanner“ prüfen Sie Ausweisdokumente Ihrer Mandanten schnell und zuverlässig. Wählen Sie aus über 30 ID-Modulen die für Sie passenden Prüfverfahren. Anschließend konfigurieren wir Ihren individuellen ID-Prüfprozess in wenigen Minuten gemeinsam mit Ihrem Team.
Sie legen lediglich den Ausweis auf den Scanner und alle weiteren Prüfschritte erfolgen automatisch. Sie erhalten das Prüfergebnis online über Ihr Prüfportal oder ganz einfach als PDF-Bericht per verschlüsselter E-Mail. Ganz ohne IT-Projekt. Sie wünschen eine Integration in DATEV oder über eine API – sprechen Sie uns an!
Prüfverfahren
In der Grundkonfiguration stehen folgende Prüfungen zur Verfügung:
- PEP Prüfung – im Preis inklusive
- Sanktionslistenprüfung – im Preis inklusive
- Adressvalidierung – im Preis inklusive
- SCHUFA IdentitätsCheck zur Prüfung von Namen, Geburtsdatum und Adresse
- SCHUFA IdentitätsCheck Premium zur Prüfung von Namen, Geburtsdatum und Adresse über zuverlässige Dritte
- SCHUFA GeburtsdatenCheck zur Prüfung von Geburtsort und Geburtsname
- SCHUFA BonitätsAuskunft Privatkunden
- SCHUFA ReCheck zur Prüfung von wiederkehrenden Mandanten
Erweiterte Services nach Erfassung zusätzlicher Informationen:
- IBAN Validierung zur Ermittlung und Plausibilitätsprüfung von Kontodaten inklusive
- SCHUFA KontonummernCheck zur Prüfung einer IBAN
- SCHUFA UnternehmensAuskunft
- Abfrage Transparenzregister
- Abfragen nach GlüStV nach Freischaltung über Ihren Mandanten
Preise
Für den Preis von 1,00 € pro Prüfung erhalten Sie eine Echtheitsprüfung des Ausweisdokumentes inkl. aller relevanten Sicherheitsmerkmale und die Online-Validierung der erkannten Daten. Für die Nutzung des SCHUFA-Service fallen zusätzliche Kosten entsprechend der SCHUFA Preisliste an. Bitte beachten Sie unseren Mindestumsatz von 50 € monatlich. Die Scanner-Hardware erwerben Sie über uns zum Vorzugspreis.
Nutzung des Transparenzregisters
Gehören zu dem Kreis von nutzungsberechtigten Verpflichteten nach § 23 Abs. 3 iVm Abs. 2 S. 4 GwG wie Banken oder Versicherungen oder Notare iSd § 2 Abs. 1 GwG, so sprechen Sie uns zur Software-Akkreditierung an.
Datenschutz
Wir erbringen die Leistung des Betriebs des Online-Portals als Software-as-a-Service (SaaS) im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung. Sie erhalten einen exklusiv für Sie nutzbaren Zugang zur Administration für bis zu 2 Administratoren. Wir speichern dabei in der Standardkonfiguration personenbezogene Daten im AWS Standort in Frankfurt. Das RZ ist nach ISO/IEC 27001:2022, 27017:2015, 27018:2019, 27701:2019, 22301:2019, 20000-1:2018, 9001:2015 sowie CSA STAR CCM v4.0 zertifiziert.
Sie entscheiden frei über die Speicherdauer:
- Datenlöschung sofort nach der Prüfung und der Übermittlung der Daten an Sie oder nach einer von Ihnen festgelegten Speicherdauer
- Anonymisierung und Pseudonymisierung nach frei einstellbaren Zeiträumen
- Dauerhafte Archivierung in Ihren Systemen
Bevorzugt betreiben wir den Server exklusiv in Ihrer Infrastruktur. Für ein individuelles Angebot sprechen Sie uns an.
Bieten Sie Ihren Mandanten eine Identifizierung schon vor Besuch in Ihrer Kanzlei über Ihre Webseite an. Alle Services stehen auch zur Prüfung durch Ihre Mandanten selbst über unser Online-Widget eingebunden in Ihre Internet-Präsenz zur Verfügung.
- Erlauben Sie Ihren Kunden die Online Identifikation durch unsere Ausweiserkennung schon vor Besuch in der Kanzlei und vereinfachen Sie das Onboarding neuer Mandanten.
- Entscheiden Sie, bis zu welchem Grad Sie Dienstleistungen auch remote erbringen können, ohne dass der identifizierte Mandant vor Ort erscheinen muss.
- Prüfen Sie mit unseren Scoring-Verfahren vorab, ob Sie ein Mandat übernehmen können oder nicht.
- Erlauben Sie Ihren Mandaten nach sicherer und eindeutiger Identifizierung den dieser Person zugeordneten Dokumenten-Upload.
- Prüfen Sie ausländische Identitäten schon vor einer Terminvereinbarung bei Kontaktaufnahme.
