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Von der Identifizierung bis zum Monitoring – unsere Hightech-Compliance-Plattform bietet Ihnen alles, was Sie für einen sicheren und regelkonformen Betrieb benötigen. Immer nach den neuesten Standards, datensicher und gesetzeskonform.
Gestalten Sie in wenigen Schritten Ihre maßgeschneiderte Compliance-as-a-Service Lösung!

Einleitung
insic Grundmodul
SCHUFA IdentitätsCheck
SCHUFA KontonummernCheck
insic 1-Cent Echtzeit-Überweisung
SCHUFA GeburtsdatenCheck
SCHUFA ReCheck zur jährlichen Bestätigung der Identitätsdaten
finAPI GiroIdent zur Online-Identifizierung mittels Open Banking
IDENTT Self Verify zur vollautomatischen Ausweiserkennung
WebID True ID zur Identifizierung mittels SMS-Authentifizierung
OASIS Spielersperrsystem
PEP-Prüfung
Sanktionslisten-Prüfung
Verimi eID zur Identitätsprüfung mittels elektronischer Ausweiserkennung
SCHUFA G-Auskunft zur Freischaltung erhöhter Einzahlungslimits
finAPI access-to-account Kontoblick zur Erhöhung des Einsatzlimits auf bis zu 30.000 €
LUGAS Safe-Server des Länderübergreifenden Glücksspielaufsichtssystems
LUGAS Zentraldatei / Limitdatei
LUGAS Zentraldatei / Aktivitätsdatei des Länderübergreifenden Glücksspielaufsichtssystems
insic Echtzeit-Monitoring
insic Monitoring-Metriken zum Spielerschutz
insic Monitoring-Metriken zur Geldwäscheprävention
finAPI Kreditkartenprüfung über Open Banking
Ausweis-Erkennung auf Basis von Ausweisbildern
Loqate Adressprüfung bei der Eingabe
IBAN Kontonummernprüfung
Verimi BankIdent zur Identitätsprüfung mittels Open Banking
insic Shop-/Annahmestellen Ident zur Identifizierung am POS
POSTIDENT Videoidentifzierung über die Identifizierungsplattform der Deutschen Post
POSTIDENT Online-Ausweisfunktion (eID) über die Identifizierungsplattform der Deutschen Post
POSTIDENT Filiale zur Offline-Identifizierung über Filialen der Deutschen Post
POSTIDENT Autoidentifizierung zur online-Prüfung über die Deutsche Post
Ausweis-/Dokumentenprüfung manuell
SCHUFA-BonitätsAuskunft Privatkunden
SCHUFA UnternehmensAuskunft
WebID VideoIdentifizierung über den WebID-Hub
insic Gesichtserkennung 21+
insic Ausweis-Leser
insic ID WebCheck zur automatischen Internetrecherche
insic AVS Modul Retention zur Kundenrückgewinnung
Automatische Dokumentenerkennung mit modernster OCR-Technologie
insic POS ID-Scanner zur Ausweiserkennung
insic Diia ID-Service für Ausweisdokumente der Ukraine
ROFUS System DK zur Spielersperre nach dänischem Recht
HaveIBeenPwned-Check zur Prüfung von Passwörtern in Echtzeit
insic SaaS Betrieb
insic Risikomanagement Online für Franchise-Organisationen

From identification to monitoring - our high-tech compliance platform offers you everything you need for secure and compliant operation. Always in line with the latest standards, data-secure and legally compliant.
Design your customized Compliance-as-a-Service solution in just a few steps!

Introduction
insic Base Modul
SCHUFA IdentityCheck
SCHUFA AccountNumberCheck
insic 1-cent real-time bank transfer
SCHUFA BirthdataCheck
SCHUFA ReCheck for annual confirmation of identity data
Selecting suitable ID procedures
finAPI GiroIdent for online identification via Open Banking
IDENTT Self Verify for fully automatic ID card verification
WebID True ID for identification via SMS authentication
OASIS player exclusion system
PEP Check
Sanctions list Check
Verimi eID for identity verification using electronic ID recognition
SCHUFA G-Score for the activation of increased deposit limits
finAPI access-to-account Kontoblick for betting limit increase up to €30,000
LUGAS Safe-Server as Cross-State Gambling Supervision System
LUGAS Limit file of the cross-province gambling supervision system
LUGAS Activity file for Cross-Province Gambling Supervision System
insic Real-time Monitoring
insic Monitoring Metrics for Player Protection
insic Monitoring metrics for Anti-money Laundering
finAPI Credit card Check using OpenBanking
ID card detection based on ID card images
Loqate address check during input
IBAN Account number Check
Verimi BankIdent for identity verification using open banking
insic Shop-/Acceptance points ID for identification at the POS
POSTIDENT online video identification via the Deutsche Post identification platform
POSTIDENT electronic ID function (eID) via the Deutsche Post identification platform
POSTIDENT branch for offline identification at Deutsche Post branches
POSTIDENT Auto-Ident for online identity verification via the Deutsche Post
Manual insic ID/Document check
SCHUFA CreditReport for private customers
SCHUFA CompanyInformation
WebID VideoID via WebID-Hub
insic face recognition 21+
insic ID card reader
ID WebCheck for automatic internet research
insic AVS Module Retention for customer recovery
Automatic Document Recognition with the latest OCR technology
insic POS ID scanner for ID card recognition
insic Diia ID service for Ukrainian ID documents
ROFUS system Danmark for banning players under Danish law
HaveIBeenPwned Check for checking passwords in real-time
insic SaaS operation
insic Online Risk Management for franchise organisations

Desde la identificación hasta la supervisión: nuestra plataforma de cumplimiento de alta tecnología le ofrece todo lo que necesita para un funcionamiento seguro y conforme a la normativa. Siempre en línea con las normas más recientes, con datos seguros y conforme a la legislación.
Diseñe su solución Compliance-as-a-Service personalizada en unos pocos pasos.

Introducción
insic Módulo Base
SCHUFA control de identidad
SCHUFA comprobación del número de cuenta
insic transferencia de 1 céntimo en tiempo real
SCHUFA comprobación de datos de nacimiento
SCHUFA ReCheck para la confirmación anual de los datos de identidad
Selección de procedimientos de identificación adecuados
finAPI GiroIdent para la identificación en línea a través de Open Banking
IDENTT Self Verify para el reconocimiento totalmente automático de documentos de identidad
WebID True ID para la identificación mediante autenticación por SMS
OASIS el sistema de suspensión de jugadores
PEP Check
Listas de sanciones Check
Verimi eID para la verificación de la identidad mediante el reconocimiento electrónico del DNI
SCHUFA G-Prueba de Solvencia para la activación de un límite de depósito incrementado en el fondo
Vista de cuenta de acceso a finAPI para aumentar el límite de apuestas a 30.000 euros
Servidor seguro LUGAS del sistema interestatal de supervisión del juego
LUGAS Fichero de límites del sistema de supervisión interestatal del juego
LUGAS Fichero de actividades del sistema interestatal de supervisión del juego
insic Supervisión con análisis en tiempo real
insic Métricas de Control de la Protección del Jugador
insic Métricas de Control para la Prevención del Blanqueo de Capitales
finAPI credit card check a través de OpenBanking
Reconocimiento de carnés de identidad basado en imágenes de carnés de identidad
Loqate verificación de direcciones durante la entrada
IBAN Comprobación del número de cuenta
Verimi BankIdent para la verificación de identidad a través de OpenBanking
insic Shop-/Acceptance points ID para identificación en TPV
Identificación por vídeo en línea POSTIDENT a través de la plataforma de identificación de Deutsche Post
Función POSTIDENT de identificación de pasaportes electronicos (eID) a través de plataforma en linea de identificación de Deutsche Post
POSTIDENT Rama para la identificación fuera de línea a través de Deutsche Post
POSTIDENT Auto-Ident para la identificación fuera de línea a través de Deutsche Post
insic Verificación manual del Documento de Identidad/Documento
SCHUFA Informe de crédito para clientes particulares
SCHUFA información sobre la Empresa
WebID VideoID a través del WebID Hub
insic reconocimiento facial 21+
insic lector de tarjetas de identidad
insic ID WebCheck para búsquedas automáticas en internet
Módulo insic AVS Retention para la recuperación de clientes
Reconocimiento Automático de Documentos con la última tecnología OCR
insic escáner de TPV para el reconocimiento del DNI
insic Diia ID Servicio para documentos de identidad ucranianos
Sistema ROFUS Dinamarca de suspensión de jugadores según la legislación danesa
HaveIBeenPwned Check para comprobar contraseñas en tiempo real
insic funcionamiento SaaS
insic Gestión de Riesgos en Línea para organizaciones de franquicia